澳大利亚交易报告和分析中心在联邦法院对星际娱乐集团启动诉讼程序后，又对天空之城的阿德莱德博彩场所采取了类似的行动。
民事处罚程序的启动（关于任何潜在的经济处罚将由法院决定）是由于涉嫌严重和系统地不遵守澳大利亚的反洗钱和反恐怖主义融资法律。
这一行动源于2019年9月开始的合规活动，随后对天城娱乐以及皇冠度假村和星辰娱乐集团展开了执法调查。
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AUSTRAC副首席执行官Peter Soros表示，金融监督机构对SkyCity的调查发现其在履行反洗钱/反恐融资义务方面存在系统性失误。
“他说：”AUSTRAC的调查发现，在一系列情况下，SkyCity未能进行适当的持续客户尽职调查。
“SkyCity也没有制定和维护一个符合要求的反洗钱/反恐怖融资计划，使其面临着被犯罪利用的风险。”
在对这家位于奥克兰的公司的指控中，它未能适当地评估其面临的洗钱和恐怖主义融资风险，包括这些风险的可能性和影响，以及识别和应对风险随时间的变化。
此外，据说该公司未能为董事会和高级管理层对反洗钱/反恐融资计划的监督建立一个适当的框架，没有一个交易监测计划来监测交易和识别可疑活动，并且缺乏适当的强化客户尽职调查计划来进行额外的消费者检查。
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据称，该公司在其反洗钱/反恐融资计划中没有包括适当的基于风险的系统和控制，以减轻和管理风险，此外也没有对那些呈现较高洗钱风险的客户进行适当的持续尽职调查。
“要求受监管实体建立适当的反洗钱/反恐融资控制和系统不是可有可无的，受澳大利亚交易委员会监管的所有企业都应该认真对待。”
“AUSTRAC将继续与SkyCity合作，以确保其遵守《反洗钱/反恐融资法案》规定的义务，并确保其在未来继续履行其义务，”Soros补充道。
“这是澳大利亚交易委员会对在赌场领域经营的企业提起的第三次民事处罚程序，它应该成为对赌场和所有其他受澳大利亚交易委员会监管的企业的一个警告，即认真对待他们的反洗钱/反恐融资义务，遵守反洗钱/反恐融资法和反洗钱/反恐融资规则。”
今年早些时候，南澳大利亚州的酒类和博彩监管机构在对该州的业务进行独立审查时，引用了 “迄今为止提出的一些事项”，称其突出了 “赌场行业内更广泛的系统性问题”。
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南澳监管机构委托对阿德莱德天空城进行独立审查，以确定该集团是否适合保留其赌场执照。
