在英国赌博委员会于2019年10月至2020年12月进行的调查中，发现了一系列社会责任和反洗钱方面的失误，Betfred收到了287万英镑的罚款。
该运营商于2019年10月被处罚，在该地区经营Betfred和OddsKing的在线业务，还因业务失败而收到官方警告。
据悉，该持牌人在整个调查过程中与委员会合作，并立即采取纠正措施，以解决所发现的故障。
此外，监管机构对合规评估期间确定的特定客户的审查没有发现任何犯罪花费的证据。
“这是我们采取行动调查和制裁令人震惊的失败的另一个例子，”赌博委员会执法和情报总监Leanne Oxley评论说。
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“我们希望这个赌博企业和所有其他持牌人审查这个案件，并密切关注他们是否需要进一步改进，以证明他们积极遵守。如果标准没有改善，更严厉的执法将随之而来。”
社会责任的失败包括没有控制措施来防止大量的高速度消费，有一个人在开户后的10小时内被允许输掉7万英镑。
此外，据说更安全的赌博互动触发器太高了，当客户的消费大幅增加时，英国政府补充说，这可能是一个伤害的指标，没有进一步及时进行账户审查。
据发现，一位客户在存入20,700英镑并输掉10,200英镑时第一次与之互动，然而，直到四个月后客户存入323,715英镑并输掉69,371英镑时才发生下一次互动。
反洗钱问题包括没有充分考虑到洗钱和资助恐怖主义的风险，以及没有制定适当的政策、程序和控制措施来管理和缓解洗钱问题。
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政策、程序和控制措施也被发现没有得到有效执行，在执行洗钱条例中描述的措施方面发现了进一步的失误。
据称，该运营商还提供了不充分的员工培训，没有仔细检查交易，以确保它们与他们对客户及其风险状况的了解相一致，并且未能进行充分的反洗钱客户尽职调查和资金来源检查。
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